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瑞银、汇丰等8家银行涉嫌操纵全球汇市 准备认罚

作者:admin 时间:2017-11-20 来源:网络收集

瑞银、巴克莱和汇丰等8家银行涉嫌组成卡特尔操纵全球汇市。它们希望与欧盟达成和解协议,罚金将达十亿欧元。

  据英国金融时报报道,世界最大银行中的八家将与欧盟委员会(European Commission)协商达成财务和解,以求了结一场持续已四年的调查,症结是它们被指控组成一个卡特尔,操纵5.3万亿美元的全球外汇市场。

  据接近调查的多名人士透露,瑞银(UBS)、苏格兰皇家银行(RBS)、摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)、巴克莱(Barclays)、汇丰(HSBC)和另外两家银行正准备谈判达成很可能高达数十亿欧元的和解。

  这个卡特尔案是布鲁塞尔方面迄今调查过的最大案件之一,它对调查人员构成挑战,因为涉嫌的违规行为涉及多种货币,十分复杂。它是监管机构针对金融基准受到操纵的一连串调查中尚未完成的最后几项调查之一。

  其中一些知情人士表示,本案的罚款可能超出欧盟在先前的利率操纵调查中向涉案银行开出的近20亿欧元罚单。

  欧盟对汇市的调查是在美国、英国和瑞士官员启动调查之后展开的,这三个国家的官员已经针对这类违规行为向全球银行罚款逾100亿美元。根据波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)的数据,自2008年以来,全球金融机构总计已认罚逾3200亿美元。

  据接近本案的人士透露,相关银行准备在未来几个月与欧盟官员谈判达成和解协议。他们表示,各银行已在今年初分别与欧盟的反卡特尔官员们开会查看证据,作为这个过程的第一步。

  尚不清楚相关银行和欧盟官员下次开会安排在什么时候,但和解协议很可能在明年宣布。欧盟委员会和相关银行均拒绝置评。